Comment un grand acteur du cercle des devises retire-t-il de l'argent ?

Pour les retraits à grande échelle, les bureaux de négociation OTC proposent des solutions personnalisables et facilitent les transactions privées avec les investisseurs institutionnels.

Jan 14, 2025 at 01:44 am

Points clés :

• Choisir la bonne méthode de retrait
• Préparer vos comptes
• Configuration et financement du portefeuille
• Soumettre la demande de retrait
• Délai de traitement et mesures de sécurité

Comment un grand gars du cercle des devises retire-t-il de l’argent ?

Retirer de grosses sommes du marché des cryptomonnaies peut être une tâche ardue, en particulier pour les baleines ou les « gros joueurs ». Voici un guide complet pour vous aider à comprendre le processus :

1. Choisir la bonne méthode de retrait

• Retrait d'échange : transfert direct de fonds d'un échange de crypto-monnaie vers votre destination préférée. Idéal pour les montants plus importants en raison de limites de retrait plus élevées.
• OTC Trading Desks : plateformes de gré à gré qui facilitent les transactions privées avec les investisseurs institutionnels. Proposez des solutions personnalisées pour les retraits à grande échelle.
• Marchés P2P : plates-formes décentralisées sur lesquelles vous pouvez vous connecter avec d'autres utilisateurs pour des transactions peer-to-peer. Offrez flexibilité et anonymat.

2. Préparer vos comptes

• Vérifiez votre identité : la plupart des plateformes d'échange exigent une vérification d'identité pour les retraits, en particulier pour les transactions à volume élevé. Effectuez les procédures KYC à l’avance.
• Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) : ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à votre compte en configurant 2FA via SMS ou Google Authenticator.
• Fixez des limites de retrait : envisagez de fixer des limites de retrait plus élevées si vous avez l’intention de retirer des montants importants. Contactez l'équipe d'assistance de votre plateforme d'échange pour ajuster les limites si nécessaire.

3. Configuration et financement du portefeuille

• Créer un portefeuille matériel (facultatif) : Fortement recommandé pour les retraits importants. Les portefeuilles matériels offrent un stockage hors ligne et une sécurité améliorée par rapport aux portefeuilles logiciels.
• Transférer des fonds vers votre portefeuille : transférez suffisamment de crypto-monnaie sur votre portefeuille matériel ou logiciel pour couvrir le montant du retrait plus les frais de transaction.
• Choisissez une devise appropriée : décidez quelle crypto-monnaie vous souhaitez retirer et assurez-vous que votre portefeuille la prend en charge.

4. Soumission de la demande de retrait

• Initier le retrait : accédez à la section de retrait de votre plateforme d'échange ou de gré à gré et sélectionnez la méthode de retrait souhaitée.
• Entrez l'adresse de retrait : fournissez l'adresse du portefeuille ou les informations du destinataire pour la destination souhaitée. Vérifiez soigneusement l'adresse pour éviter des erreurs coûteuses.
• Confirmer la transaction : examinez les détails du retrait, y compris le montant, l'adresse et les frais potentiels. Confirmez la transaction et autorisez-la avec votre 2FA.

5. Délai de traitement et mesures de sécurité

• Traitement d'échange : les retraits d'échange sont soumis à des contrôles de sécurité et peuvent prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, à traiter, en fonction du montant et des politiques internes.
• Confirmation de transaction : des confirmations de réseau sont requises pour que les retraits soient finalisés. Le nombre de confirmations varie en fonction de la cryptomonnaie et de la blockchain.
• Sécurité du portefeuille : une fois le retrait traité, assurez-vous que le portefeuille de réception est sécurisé et protégé par une phrase secrète solide ou une clé privée.