Quels sont les échanges de devises virtuels juridiques à Hong Kong?

En octobre 2022, Hong Kong possède sept échanges de devises virtuels agréés qui adhèrent au cadre réglementaire de l'ordonnance anti-blanchiment et du financement contre-terroriste (amendement) 2018.

Feb 12, 2025 at 05:30 am

Points clés de l'article

• Définition et statut juridique des échanges de crypto-monnaie à Hong Kong
• Aperçu des échanges de devises virtuels juridiques à Hong Kong
• Exigences d'enregistrement et de licence pour les échanges de devises virtuels à Hong Kong
• Conformité juridique et gestion des risques pour les échanges de devises virtuels à Hong Kong

Aperçu des échanges de devises virtuels juridiques à Hong Kong

• En octobre 2022, il y a sept échanges de devises virtuels à Hong Kong qui ont obtenu une licence en vertu de l'Ordonnance de financement anti-démence et de financement contre-terroriste (AMLO).

• Ces sept échanges sont:

  • Aax Hong Kong Limited
  • BC Technology Group Limited
  • Crypto.com Hong Kong Limited
  • Huobi Technology Hong Kong Limited
  • Réserve indépendante Hong Kong Limited
  • OSL Digital Securities Limited
  • Tokenize Exchange Limited

Exigences d'enregistrement et de licence pour les échanges de devises virtuels à Hong Kong

• Les échanges de devises virtuels opérant à Hong Kong doivent s'inscrire auprès de la Securities and Futures Commission (SFC) en vertu de l'AMLO et se conformer à ses exigences réglementaires.
• Pour obtenir une licence, les échanges doivent démontrer qu'ils ont mis en place des systèmes et des contrôles adéquats pour prévenir le blanchiment d'argent et les risques de financement terroriste.
• Le processus de licence de la SFC implique une évaluation rigoureuse du modèle commercial d'un échange, du cadre de gestion des risques, du programme de conformité et des mesures anti-fraude.

Conformité juridique et gestion des risques pour les échanges de devises virtuels à Hong Kong

• Les échanges de devises virtuels juridiques à Hong Kong sont soumis à diverses lois et réglementations, notamment l'AMLO, le SFO et le code de conduite du SFC pour les personnes autorisées ou enregistrées auprès du SFC.
• Les échanges doivent mettre en œuvre des programmes de conformité solides pour prévenir et détecter le blanchiment d'argent, le financement terroriste et la manipulation du marché.
• Ils doivent également procéder à une diligence raisonnable sur leurs clients, surveiller les transactions et signaler des activités suspectes au SFC.

FAQ

Q: Quelle est la définition d'un échange de crypto-monnaie?
R: Un échange de crypto-monnaie est un marché numérique où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies.

Q: Pourquoi les échanges de crypto-monnaie sont-ils nécessaires pour s'inscrire auprès du SFC?
R: Pour prévenir le blanchiment d'argent, le financement terroriste et autres délits financiers.

Q: Quelles sont les exigences clés pour obtenir une licence du SFC?
R: Illustrant des systèmes et des contrôles adéquats pour prévenir le blanchiment d'argent et les risques de financement terroriste.

Q: Est-il sûr de négocier des échanges de crypto-monnaie légaux à Hong Kong?
R: Oui, les échanges de crypto-monnaie agréés à Hong Kong sont soumis à des exigences rigoureuses de surveillance réglementaire et de conformité.

Q: Quels sont les risques potentiels de négociation sur les échanges de crypto-monnaie non réglementés?
R: Les échanges sans licence peuvent ne pas avoir de mesures adéquates en place pour prévenir la fraude, les cyberattaques ou la manipulation du marché.