Das Justizministerium behauptet, dass die angeklagten Parteien betrügerische Handelspraktiken unter Verwendung eines betrügerischen Kryptowährungs-Tokens und einer fiktiven Firma namens NexFundAI betrieben haben.
The FBI has arrested executives from several prominent firms, including CLS Global, MyTrade, and ZM Quant, as part of a large-scale investigation into fraudulent activities involving digital assets, The Hacker News reported on Saturday.
Das FBI hat Führungskräfte mehrerer bekannter Firmen, darunter CLS Global, MyTrade und ZM Quant, im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten festgenommen, berichtete The Hacker News am Samstag.
The Justice Department alleges that the indicted parties engaged in deceptive trading practices using a fraudulent cryptocurrency token and a fictitious firm named NexFundAI. These actions were reportedly designed to mislead investors by creating an illusion of market activity and profitability.
Das Justizministerium behauptet, dass die angeklagten Parteien betrügerische Handelspraktiken unter Verwendung eines betrügerischen Kryptowährungs-Tokens und einer fiktiven Firma namens NexFundAI betrieben haben. Berichten zufolge zielten diese Maßnahmen darauf ab, Anleger durch die Schaffung einer Illusion von Marktaktivität und Rentabilität in die Irre zu führen.
The operation has resulted in the seizure of over $25 million in cryptocurrency, along with multiple wash trading bots used to inflate trading volumes artificially.
Die Operation führte zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar sowie zu mehreren Wash-Trading-Bots, die zur künstlichen Erhöhung des Handelsvolumens eingesetzt wurden.
"Today’s enforcement actions demonstrate, once more, that retail investors are being victimized by fraudulent activity perpetrated by institutional actors in the markets for crypto assets,” stated Sanjay Wadhwa, Deputy Director of the Securities and Exchange Commission’s Division of Enforcement. He further cautioned investors to remain vigilant, noting that “the deck may be stacked against them” when dealing with purported market makers and promoters who promise unrealistic returns.
„Die heutigen Durchsetzungsmaßnahmen zeigen einmal mehr, dass Privatanleger Opfer betrügerischer Aktivitäten institutioneller Akteure auf den Märkten für Krypto-Assets werden“, erklärte Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Durchsetzungsabteilung der Securities and Exchange Commission. Er warnte die Anleger weiter wachsam zu bleiben und darauf hinzuweisen, dass „das Deck gegen sie gerichtet sein könnte“, wenn es um vermeintliche Market Maker und Promoter geht, die unrealistische Renditen versprechen.
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