Das US-Justizministerium klagt KuCoin und seine Gründer wegen Geldwäsche und Verstößen gegen das Bankrecht an

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Krypto-Börse KuCoin und zwei Mitbegründer wegen Geldwäscheverstößen und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Die Börse wurde auch von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen des Betriebs einer illegalen Handelsplattform für Krypto-Derivate verklagt. Die Nachricht führte zu einem starken Preisverfall von KCS, dem nativen KuCoin-Token.

KuCoin and Its Founders Charged with Money Laundering by US Justice Department

KuCoin und seine Gründer werden vom US-Justizministerium wegen Geldwäsche angeklagt

Was KuCoin Operating Unlicensed and Violating Banking Laws?

War KuCoin nicht lizenziert und verstieß gegen Bankgesetze?

The US Justice Department has taken action against KuCoin and two of its founders, alleging they operated an unlicensed money transmitting business and violated the Bank Secrecy Act. According to an indictment unsealed on Tuesday, March 26, Chun Gan and Ke Tang are accused of knowingly concealing a substantial number of US users trading on KuCoin's platform to avoid compliance with US anti-money laundering laws.

Das US-Justizministerium hat gegen KuCoin und zwei seiner Gründer vorgegangen und behauptet, sie hätten ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen. Einer am Dienstag, dem 26. März, veröffentlichten Anklageschrift zufolge wird Chun Gan und Ke Tang vorgeworfen, wissentlich eine beträchtliche Anzahl von US-Benutzern verschwiegen zu haben, die auf der Plattform von KuCoin handeln, um die Einhaltung der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu umgehen.

Damian Williams, US Attorney for the Southern District of New York, stated, "As today's Indictment alleges, KuCoin and its founders deliberately sought to conceal the fact that substantial numbers of U.S. users were trading on KuCoin's platform."

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, erklärte: „Wie in der heutigen Anklageschrift behauptet wird, haben KuCoin und seine Gründer absichtlich versucht, die Tatsache zu verbergen, dass eine beträchtliche Anzahl von US-Benutzern auf der Plattform von KuCoin handelten.“

Williams further noted that "KuCoin allegedly took advantage of its sizeable US customer base to become one of the world's largest cryptocurrency derivatives and spot exchanges with billions of dollars of daily trades and trillions of dollars of annual trade volume."

Williams bemerkte weiter, dass „KuCoin angeblich seinen großen US-Kundenstamm ausgenutzt hat, um zu einer der weltweit größten Kryptowährungsderivate und Spot-Börsen mit täglichen Transaktionen in Milliardenhöhe und einem jährlichen Handelsvolumen in Höhe von Billionen US-Dollar zu werden.“

Did KuCoin Illegally Operate a Crypto Derivatives Trading Platform?

Hat KuCoin illegal eine Handelsplattform für Krypto-Derivate betrieben?

In addition to the DOJ's criminal charges, the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a lawsuit against KuCoin, alleging that it illegally operated a crypto derivatives trading platform. The CFTC alleges that the exchange offered commodity futures, swaps, and other commodity-related services without the commission's approval.

Zusätzlich zu den Strafanzeigen des DOJ reichte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Klage gegen KuCoin ein und behauptete, das Unternehmen habe illegal eine Handelsplattform für Krypto-Derivate betrieben. Die CFTC behauptet, dass die Börse ohne Zustimmung der Kommission Warentermingeschäfte, Swaps und andere rohstoffbezogene Dienstleistungen angeboten habe.

KuCoin Faces Scrutiny After Similar Actions Against Other Exchanges

KuCoin steht nach ähnlichen Maßnahmen gegen andere Börsen vor einer genauen Prüfung

KuCoin is not the first crypto exchange to face legal challenges in the US. Notably, Binance reached a $4.3 billion settlement with US regulators for similar violations, and the former Binance CEO, Changpeng Zhao, pleaded guilty to charges and is scheduled for sentencing on April 30.

KuCoin ist nicht die erste Krypto-Börse, die in den USA vor rechtlichen Herausforderungen steht. Insbesondere hat Binance mit den US-Aufsichtsbehörden wegen ähnlicher Verstöße eine Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar erzielt, und der frühere CEO von Binance, Changpeng Zhao, bekannte sich schuldig und soll am 30. April verurteilt werden.

KuCoin's Price Falls Sharply in Response to News

Der Preis von KuCoin fällt als Reaktion auf Nachrichten stark

Following the news of the DOJ charges, the price of KCS, KuCoin's native token, dropped significantly. At the time of writing, KCS traded around $12.6, a notable decline from its recent high of $14.50.

Nach der Nachricht von den Anklagen des US-Justizministeriums sank der Preis von KCS, dem nativen Token von KuCoin, deutlich. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde KCS bei rund 12,6 US-Dollar gehandelt, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem jüngsten Höchststand von 14,50 US-Dollar.

KuCoin Assures Users of Safety

KuCoin gewährleistet den Benutzern Sicherheit

KuCoin issued a statement shortly after the news release, assuring users that their assets were safe. However, the company also acknowledged awareness of the reports and is conducting its own investigation through legal counsel.

KuCoin gab kurz nach der Pressemitteilung eine Erklärung ab, in der er den Benutzern versicherte, dass ihre Vermögenswerte sicher seien. Allerdings erkannte das Unternehmen auch an, Kenntnis von den Berichten zu haben, und führt mit Hilfe eines Rechtsbeistands eigene Ermittlungen durch.

KuCoin's statement reads: "#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respects the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance."

In der Erklärung von KuCoin heißt es: „#KuCoin funktioniert gut und die Vermögenswerte unserer Benutzer sind absolut sicher. Wir sind uns der entsprechenden Berichte bewusst und untersuchen derzeit die Einzelheiten durch unsere Anwälte. KuCoin respektiert die Gesetze und Vorschriften verschiedener Länder und hält sich strikt daran.“ zur Compliance.“

Conclusion

Abschluss

The charges against KuCoin and its founders have raised concerns about the exchange's operations and compliance with US regulations. The legal challenges add to the growing scrutiny faced by the cryptocurrency industry from regulatory agencies worldwide. It remains to be seen how KuCoin will respond to these allegations and the potential impact on its business.

Die Vorwürfe gegen KuCoin und seine Gründer haben Bedenken hinsichtlich des Betriebs der Börse und der Einhaltung der US-Vorschriften geweckt. Die rechtlichen Herausforderungen tragen dazu bei, dass die Kryptowährungsbranche immer stärker von Aufsichtsbehörden weltweit unter die Lupe genommen wird. Es bleibt abzuwarten, wie KuCoin auf diese Vorwürfe und die möglichen Auswirkungen auf sein Geschäft reagieren wird.