Kryptowährung wird von Terroristen und Cyberkriminellen verwendet, Indiens FIU -Funde

Eine Trendstudie der indischen Federal Financial Intelligence Unit hat "Verdacht" geäußert, dass Kryptowährung in der Landschaft des Landes in schweren kriminellen Handlungen wie terroristischen Finanzierungen, Sezessionsaktivitäten, Cyberkriminalität, Betäubungsmittelhandel abgesehen von illegalen Wetten und Spielen eingesetzt wird.

The Financial Intelligence Unit (FIU) of India has raised suspicions over the use of cryptocurrency in serious criminal acts across the country’s landscape.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens hat den Verdacht auf die Verwendung von Kryptowährung in schweren kriminellen Handlungen im gesamten Landschaft des Landes erhöht.

The typologies report for the virtual digital assets (VDAs) and their service providers (crypto exchanges) was prepared by the FIU during the 2023-24 financial year after gathering a number of suspicious transaction reports (STRs) generated from this sector and conducting their "operational analysis".

Der Typologienbericht für die virtuellen digitalen Assets (VDAs) und deren Dienstleister (Krypto-Börsen) wurden von der FIU im Geschäftsjahr 2023-24 erstellt, nachdem er eine Reihe von verdächtigen Transaktionsberichten (STRs) gesammelt hatte, die aus diesem Sektor erstellt wurden und ihre "Betriebsanalyse" durchgeführt haben.

The report, which was accessed by PTI, made it explicitly clear that these trends were based "only on suspicion" and involved financial and national security implications.

Der Bericht, auf den PTI zugegriffen wurde, machte ausdrücklich klar, dass diese Trends "nur auf Verdacht" beruhten und finanzielle und nationale Sicherheitsimplikationen beinhalteten.

The FIU shared these trends as well as "credible" intelligence on the operations of cryptocurrency in the country with relevant law enforcement agencies like the ED, CBI and the Income-Tax Department and "necessary" enforcement action was taken by them in certain cases.

Die FIU teilte diese Trends sowie "glaubwürdige" Geheimdienste über die Operationen der Kryptowährung im Land mit relevanten Strafverfolgungsbehörden wie ED, CBI und der Einkommensteuerabteilung und "notwendige" Durchsetzungsmaßnahmen wurden von ihnen in bestimmten Fällen ergriffen.

India is currently formulating a framework for regulating and monitoring cryptocurrencies, but until that is implemented, crypto is not yet illegal in the country.

Indien formuliert derzeit einen Rahmen für die Regulierung und Überwachung von Kryptowährungen, aber bis dies umgesetzt wird, ist Crypto im Land noch nicht illegal.

The apex bank and the government wing have been advising the public about the risks involved in crypto transactions and to proceed with caution.

Die Apex Bank und der Regierungsflügel haben die Öffentlichkeit über die Risiken beraten, die bei Krypto -Transaktionen verbunden sind, und mit Vorsicht vorzugehen.

Income earned out of cryptocurrency transactions is taxed at a flat rate of 30 per cent since 2022.

Einkommen aus Kryptowährungstransaktionen werden seit 2022 mit einem Pauschalsatz von 30 Prozent besteuert.

The Reserve Bank of India (RBI) too has been sceptical about the use of private crypto assets and considers it a major threat to the macro-economic and financial stability of the country.

Auch die Reserve Bank of India (RBI) war skeptisch gegenüber dem Einsatz privater Krypto-Vermögenswerte und betrachtet sie als eine große Bedrohung für die makroökonomische und finanzielle Stabilität des Landes.

Earlier this year, the RBI Governor had said that the central bank is totally opposed to the use of private crypto assets in the country and it will continue to advise the government accordingly.

Anfang dieses Jahres hatte der Gouverneur der RBI erklärt, dass die Zentralbank den Einsatz privater Krypto -Vermögenswerte im Land völlig aussprach und die Regierung weiterhin entsprechend beraten wird.