나이지리아 EFCC, 거래소가 3,500만 달러 이상 세탁했다고 비난하며 바이낸스에 대한 소송 수정

나이지리아 금융범죄 감시단체는 바이낸스와 그 임원 중 한 명을 상대로 한 소송을 수정해 거래소가 3,500만 달러가 넘는 자금을 세탁했다고 비난했습니다.

Nigeria’s financial crimes watchdog has amended its lawsuit against Binance and one of its executives, accusing the exchange of laundering over $35 million.

나이지리아 금융범죄 감시단체는 바이낸스와 그 임원 중 한 명을 상대로 한 소송을 수정해 거래소가 3,500만 달러가 넘는 자금을 세탁했다고 비난했습니다.

The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) submitted the amended lawsuit to Justice Emeka Nwite of the Federal High Court in Abuja this week, local outlets report. It alleges that Binance and its fugitive regional manager, Nadeem Anjarwalla, concealed $35.4 million generated by the exchange from its Nigerian operations despite knowing that the money was the proceeds of unlawful activity.

경제금융범죄위원회(EFCC)는 이번 주 아부자 연방고등법원의 Emeka Nwite 판사에게 수정된 소송을 제출했다고 현지 언론이 보도했습니다. 보고서는 바이낸스와 그 도망자 지역 관리자인 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)가 그 돈이 불법 활동의 수익금이라는 것을 알면서도 나이지리아 사업장에서 거래소로 창출된 3,540만 달러를 은폐했다고 주장합니다.

The EFCC’s legal battle against Binance started early this year when the agency accused the exchange and two of its executives of money laundering and tax evasion. Anjarwalla escaped from detention in Abuja and has been at large ever since. His colleague, Tigran Gambaryan, who heads Binance’s financial crime compliance department, was detained for eight months. He was released a month ago, with his poor health and diplomatic demands from the U.S. government playing a big role.

EFCC와 바이낸스의 법적 공방은 올해 초 바이낸스가 바이낸스와 바이낸스 임원 두 명을 자금세탁과 탈세 혐의로 고발하면서 시작됐다. 안자르왈라(Anjarwalla)는 아부자(Abuja) 구금에서 탈출하여 그 이후로 계속해서 활동하고 있습니다. 바이낸스의 금융 범죄 준법 부서를 이끄는 그의 동료 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 8개월간 구금됐다. 그는 건강이 좋지 않은 데다 미국 정부의 외교적 요구도 큰 역할을 해 석방된 바 있다.

In its amended lawsuit, the EFCC alleges that Binance offered financial services without a valid license (which has become somewhat of a Binance playbook globally). It also negotiated foreign exchange rates in the country without authorization, an accusation that the country’s Bureau de Change operators had thrown at the exchange a year ago.

수정된 소송에서 EFCC는 바이낸스가 유효한 라이선스 없이 금융 서비스를 제공했다고 주장합니다(이는 전 세계적으로 바이낸스 플레이북과 비슷해졌습니다). 또한 승인 없이 국내에서 환율을 협상했는데, 이는 1년 전 중국의 Bureau de Change 운영자가 거래소에 던진 비난이었습니다.

Local outlets report that since Binance wasn’t represented in the hearing this week, a not-guilty plea was automatically entered to enable the court to proceed with the trial.

현지 언론에 따르면 이번 주 청문회에는 바이낸스가 참석하지 않았기 때문에 법원이 재판을 진행할 수 있도록 자동으로 무죄 주장이 접수됐다고 합니다.

Nigeria’s revitalized digital currency crackdown

나이지리아의 디지털 화폐 단속 ​​활성화

The revamped pursuit of Binance comes as the EFCC convicted half a dozen local digital asset firms of illegal foreign exchange operations. The most recent is Plip Global, which pleaded guilty to converting U.S. dollars to naira through USD-backed stablecoins without a valid license. Plip also allegedly failed to report to the EFCC a N100 million ($59,000) transfer into its account, violating ALM laws. A federal judge in Abuja ordered the company to forfeit $14,750 and pay a $300 fine.

바이낸스의 새로운 추구는 EFCC가 불법 외환 거래로 국내 디지털 자산 회사 6곳을 유죄 판결하면서 나왔습니다. 가장 최근 사례는 유효한 라이센스 없이 USD 지원 스테이블코인을 통해 미국 달러를 나이라로 전환한 것에 대해 유죄를 인정한 Plip Global입니다. Plip은 또한 ALM 법률을 위반하여 자신의 계좌로 1억 N(59,000달러) 이체를 EFCC에 보고하지 않은 것으로 알려졌습니다. 아부자 연방 판사는 회사에 14,750달러를 몰수하고 300달러의 벌금을 부과하라고 명령했습니다.

Three weeks ago, the EFCC secured convictions against two other ‘crypto’ firms—Chimera Log and Egomsinachi—for similar crimes and ordered the forfeiture of $29,500 held in their accounts.

3주 전, EFCC는 유사한 범죄로 다른 두 '암호화폐' 회사인 Chimera Log와 Egomsinachi에 대해 유죄 판결을 내리고 그들의 계좌에 보관된 29,500달러를 몰수하도록 명령했습니다.

The EFCC’s fresh crackdown aligns with Nigeria’s approach this year, where it has tightened its oversight over the digital asset sector. The West African nation has purged offshore exchanges like Coinbase (NASDAQ: COIN), KuCoin and licensed local exchanges to better protect investors. Busha Digital and Quidax were the first two local platforms to receive the license.

EFCC의 새로운 단속은 올해 디지털 자산 부문에 대한 감독을 강화한 나이지리아의 접근 방식과 일치합니다. 서아프리카 국가는 투자자를 더 잘 보호하기 위해 Coinbase(NASDAQ: COIN), KuCoin 및 허가된 현지 거래소와 같은 해외 거래소를 제거했습니다. Busha Digital과 Quidax는 라이선스를 받은 최초의 두 지역 플랫폼이었습니다.

Still, the country has a long way to go in stamping out digital currency-related crimes. A recent report by identity solutions firm Sumsub found that Nigeria has the highest number of cases of identity fraud, which has spread to the digital assets sector.

그러나 디지털화폐 관련 범죄를 근절하기 위해서는 아직 갈 길이 멀다. 신원 솔루션 회사 Sumsub의 최근 보고서에 따르면 나이지리아는 디지털 자산 부문으로 확산된 신원 사기 사례가 가장 많은 것으로 나타났습니다.

“The growing use of cryptocurrency in Nigeria has provided fraudsters with new opportunities for fraud,” commented Hannes Bezuidenhout, Sumsub’s VP for Africa.

Sumsub의 아프리카 담당 부사장인 Hannes Bezuidenhout는 “나이지리아에서 암호화폐 사용이 증가하면서 사기꾼들에게 새로운 사기 기회가 제공되었습니다.”라고 말했습니다.

“Fraudsters have taken advantage of this [adoption], launching cryptocurrency scam schemes, fake investment platforms, and fraudulent Initial Coin Offerings. The relative anonymity of cryptocurrency transactions makes it harder for authorities to trace fraudulent activities,” he added.

“사기꾼들은 이러한 [채택]을 이용하여 암호화폐 사기 계획, 가짜 투자 플랫폼 및 사기성 초기 코인 제공을 시작했습니다. 암호화폐 거래의 상대적 익명성은 당국이 사기 행위를 추적하기 어렵게 만든다”고 덧붙였다.

While financial industry leaders acknowledge the need to protect investors, Nigeria’s approach has divided opinions. Some, like Obinna Iwuno, say that licensing exchanges and implementing regulations is the best way forward. This approach balances investor protection and promoting innovation.

금융 업계 지도자들은 투자자 보호의 필요성을 인정하는 반면, 나이지리아의 접근 방식은 의견이 분분합니다. Obinna Iwuno와 같은 일부 사람들은 라이센스 교환 및 규정 구현이 최선의 방법이라고 말합니다. 이러한 접근 방식은 투자자 보호와 혁신 촉진의 균형을 유지합니다.

Others, however, believe that digital currency poses heightened risks to Nigerians and that the government should clamp down harder. Speaking to the media after a recent industry event, local finance expert Kingsley Aguoru urged the government to push eNaira as a better alternative to decentralized digital currencies.

그러나 다른 사람들은 디지털 화폐가 나이지리아인들에게 더 큰 위험을 초래하며 정부가 단속을 더 강화해야 한다고 믿습니다. 최근 업계 행사가 끝난 후 현지 금융 전문가인 Kingsley Aguoru는 언론과의 인터뷰에서 eNaira를 분산형 디지털 통화에 대한 더 나은 대안으로 추진할 것을 정부에 촉구했습니다.

“Cryptocurrencies, while innovative, exhibit high volatility and unpredictable value swings,” he stated, adding that they fail to exhibit the three functions of money: store of value, medium of exchange, and unit of account. 

그는 “암호화폐는 혁신적이지만 높은 변동성과 예측할 수 없는 가치 변동을 보인다”며 화폐의 세 가지 기능인 가치 저장, 교환 매체, 계정 단위를 제대로 보여주지 못한다고 덧붙였다.

“In order for a currency to fulfill these functions, it must have a stable value, consistent pricing metrics, and facilitate efficient transactions. Cryptocurrencies struggle to meet these standards,” he said.

“통화가 이러한 기능을 수행하려면 안정적인 가치, 일관된 가격 책정 지표를 갖추고 효율적인 거래를 촉진해야 합니다. 암호화폐는 이러한 표준을 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

South Africa issues license to pan-African exchange Yellow Card

남아프리카공화국, 범아프리카 교류 옐로카드 라이센스 발급

The pan-African exchange Yellow Card has become the latest in South Africa to obtain a Crypto Asset Service Provider (CASP) license under the country’s Bitcoin-friendly regulatory regime.

범아프리카 거래소인 Yellow Card는 남아공의 비트코인 ​​친화적인 규제 체제에 따라 CASP(암호화폐 자산 서비스 제공자) 라이센스를 획득한 가장 최근의 사례가 되었습니다.

The exchange started its South African operations under a local subsidiary in 2020 under the old regulatory framework. Since then, it has expanded operations to capitalize on the country’s ever-rising adoption. 

거래소는 기존 규제 체계에 따라 2020년 현지 자회사로 남아프리카공화국 운영을 시작했습니다. 그 이후로 계속 증가하는 국가의 채택을 활용하기 위해 운영을 확장했습니다.

“Yellow Card South Africa is now an authorised financial services provider (FSP) in South Africa. The scope of the authorisation encompasses crypto assets, but it can be easily expanded to include various other financial assets, including stocks and tokenised securities,” the exchange said in a statement to media outlets.

“Yellow Card South Africa는 이제 남아프리카공화국의 공인 금융 서비스 제공업체(FSP)입니다. 승인 범위는 암호화폐 자산을 포함하지만 주식과 토큰화된 증권을 포함한 다양한 금융 자산을 포함하도록 쉽게 확장될 수 있다”고 거래소는 언론 매체에 보낸 성명에서 밝혔다.