CBIは、Gainbitcoin詐欺の場合、23.94ルピー相当の暗号通貨を押収します

中央捜査局（CBI）は、5つの州の60か所以上で2日間の検索に続いて23.94ルピー相当の暗号通貨を押収しました

The Central Bureau of Investigation (CBI) has seized cryptocurrencies valued at Rs 23.94 crore following two-day searches at more than 60 locations across five states in connection with the Rs 6,600-crore GainBitcoin scam case, officials said on Wednesday.

中央捜査局（CBI）は、6,600クロアのGainbitcoin詐欺事例に関連して5つの州の60か所以上の2日間の検索に続いて、Rs 23.94兆ルピーで評価された暗号通貨を押収しました、と当局者は水曜日に述べました。

The searches were carried out on February 25 and 26 across more than 60 locations in Delhi, Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi, and Hubli, among other cities. The agency’s probe into the case began after the Supreme Court handed over the investigation to the CBI due to the expansive nature of the operation and the international ramifications it entailed.

捜索は、2月25日と26日に、デリー、ムンバイ、プネ、ナンデッド、コルハプール、ベンガルール、チャンディーガル、モハリ、ジャンシ、フブリなどの60以上の場所で行われました。事件への政府機関の調査は、最高裁判所が作戦の広大な性質とそれが伴う国際的な影響のためにCBIへの調査を引き渡した後に始まりました。

The CBI spokesperson said that the agency has seized significant incriminating evidence and virtual digital assets, further unravelling the extent of the cryptocurrency fraud.

CBIのスポークスマンは、代理​​店が重要な罪のある証拠と仮想デジタル資産を押収し、暗号通貨詐欺の範囲をさらに解明したと述べた。

During the searches, the CBI seized multiple hardware crypto wallets, 121 documents, 34 laptops and hard disks, 12 mobile phones, and data dumps from email and instant messaging apps, which are now being analysed to trace misappropriated funds and identify any potential international financial transactions.

検索中、CBIは複数のハードウェアクリプトウォレット、121のドキュメント、34のラップトップとハードディスク、12の携帯電話、電子メールおよびインスタントメッセージングアプリからのデータダンプを押収しました。これらは現在、不正な流用ファンドを追跡し、潜在的な国際的な金融取引を特定するために分析されています。

The GainBitcoin scheme, launched in 2015 by late Amit Bhardwaj, along with his brother Ajay Bhardwaj and other associates, operated as a Ponzi scheme promising investors a 10 per cent monthly return on Bitcoin investments for 18 months.

2015年に故アミット・バルドワジによって開始されたGainbitcoinスキームは、兄のAjay Bhardwajと他の仲間とともに、18か月間のビットコイン投資に対する毎月の毎月のリターンを投資家に約束するPonziスキームとして運営されました。

The scheme functioned under a multi-level marketing structure, attracting more investors by offering lucrative commissions for referrals. Initially, payouts were made in Bitcoin, but as the scam began to collapse in 2017, investors were instead compensated with an in-house cryptocurrency called MCAP, which had significantly lower value.

このスキームは、マルチレベルのマーケティング構造の下で機能し、紹介のために有利な手数料を提供することにより、より多くの投資家を引き付けました。当初、ペイアウトはビットコインで行われていましたが、2017年に詐欺が崩壊し始めたため、投資家は代わりにMCAPと呼ばれる社内の暗号通貨で補償されました。

The transition further defrauded investors, leading to massive financial losses.

移行はさらに投資家を詐欺し、大規模な財政的損失につながりました。

The case is also being investigated by the Enforcement Directorate (ED), which has previously attached assets worth crores and arrested multiple individuals, including family members and associates of Amit Bhardwaj.

この訴訟は、以前に執行局（ED）によって調査されています。これは、以前にクロアに相当する資産を添付し、Amit Bhardwajの家族や仲間を含む複数の個人を逮捕しました。