CBI saisit les crypto-monnaies d'une valeur de Rs 23,94 crore dans le cas de Scam Gainbitcoin

Le Central Bureau of Investigation (CBI) a saisi des crypto-monnaies d'une valeur de Rs 23,94 crore après des perquisitions de deux jours à plus de 60 emplacements dans cinq États

The Central Bureau of Investigation (CBI) has seized cryptocurrencies valued at Rs 23.94 crore following two-day searches at more than 60 locations across five states in connection with the Rs 6,600-crore GainBitcoin scam case, officials said on Wednesday.

Le Central Bureau of Investigation (CBI) a saisi des crypto-monnaies d'une valeur de Rs 23,94 crore après des perquisitions de deux jours à plus de 60 emplacements dans cinq États en relation avec le cas d'escroquerie de Gainbitcoin de 6 600 roupies Rs, ont annoncé mercredi des responsables.

The searches were carried out on February 25 and 26 across more than 60 locations in Delhi, Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi, and Hubli, among other cities. The agency’s probe into the case began after the Supreme Court handed over the investigation to the CBI due to the expansive nature of the operation and the international ramifications it entailed.

Les fouilles ont été effectuées les 25 et 26 février sur plus de 60 emplacements à Delhi, Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi et Hubli, entre autres villes. L'enquête de l'agence sur l'affaire a commencé après que la Cour suprême a remis l'enquête au CBI en raison de la nature étendue de l'opération et des ramifications internationales qu'elle impliquait.

The CBI spokesperson said that the agency has seized significant incriminating evidence and virtual digital assets, further unravelling the extent of the cryptocurrency fraud.

Le porte-parole du CBI a déclaré que l'agence avait saisi des preuves incriminantes importantes et des actifs numériques virtuels, démêlant davantage l'étendue de la fraude à la crypto-monnaie.

During the searches, the CBI seized multiple hardware crypto wallets, 121 documents, 34 laptops and hard disks, 12 mobile phones, and data dumps from email and instant messaging apps, which are now being analysed to trace misappropriated funds and identify any potential international financial transactions.

Au cours des recherches, le CBI a saisi plusieurs portefeuilles cryptographiques matériels, 121 documents, 34 ordinateurs portables et disques durs, 12 téléphones portables et des vidages de données à partir de courriels et d'applications de messagerie instantanée, qui sont maintenant analysées pour tracer des fonds erronés et identifier toutes les transactions financières internationales potentielles.

The GainBitcoin scheme, launched in 2015 by late Amit Bhardwaj, along with his brother Ajay Bhardwaj and other associates, operated as a Ponzi scheme promising investors a 10 per cent monthly return on Bitcoin investments for 18 months.

Le programme Gainbitcoin, lancé en 2015 par feu Amit Bhardwaj, ainsi que son frère Ajay Bhardwaj et d'autres associés, ont fonctionné comme un programme de Ponzi promettant aux investisseurs un retour mensuel de 10% sur les investissements Bitcoin pendant 18 mois.

The scheme functioned under a multi-level marketing structure, attracting more investors by offering lucrative commissions for referrals. Initially, payouts were made in Bitcoin, but as the scam began to collapse in 2017, investors were instead compensated with an in-house cryptocurrency called MCAP, which had significantly lower value.

Le programme a fonctionné dans une structure marketing à plusieurs niveaux, attirant plus d'investisseurs en offrant des commissions lucratives pour les références. Initialement, des paiements ont été effectués à Bitcoin, mais alors que l'arnaque a commencé à s'effondrer en 2017, les investisseurs ont plutôt été compensés par une crypto-monnaie interne appelée MCAP, qui avait une valeur nettement inférieure.

The transition further defrauded investors, leading to massive financial losses.

La transition a en outre fraudé les investisseurs, entraînant des pertes financières massives.

The case is also being investigated by the Enforcement Directorate (ED), which has previously attached assets worth crores and arrested multiple individuals, including family members and associates of Amit Bhardwaj.

L'affaire fait également l'objet d'une enquête par la Direction de l'application des lois (ED), qui a précédemment attaché des actifs d'une valeur de crores et a arrêté plusieurs personnes, y compris des membres de la famille et des associés d'Amit Bhardwaj.