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Cryptocurrency News Articles
Tornado-Cash-Richter lehnt Anträge der Verteidigung auf Entdeckung und Abweisung ab und sendet eine erschreckende Botschaft an Krypto-Entwickler
Sep 27, 2024 at 09:51 pm
Der Richter im Fall Tornado Cash hat heute ein mündliches Urteil gefällt, in dem er sowohl den Antrag der Verteidigung, eine Offenlegung zu erzwingen, als auch ihren Antrag auf Abweisung der Anklage ablehnt.
A judge in the Tornado Cash case has denied both the Defense’s motion to compel discovery and their motion to dismiss the charges, dealing a blow to the Defense's strategy.
Ein Richter im Tornado-Cash-Fall hat sowohl den Antrag der Verteidigung, eine Offenlegung zu erzwingen, als auch ihren Antrag, die Anklage abzuweisen, abgelehnt und damit der Strategie der Verteidigung einen Schlag versetzt.
The Defense's motion to compel discovery sought to access a broad range of government communications, including exchanges with foreign authorities under the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) and with domestic agencies like the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Der Antrag der Verteidigung, eine Offenlegung zu erzwingen, zielte darauf ab, auf ein breites Spektrum an Regierungskommunikation zuzugreifen, einschließlich des Austauschs mit ausländischen Behörden im Rahmen des Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) und mit inländischen Behörden wie dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
The Defense argued that these materials were essential to understanding the government's case and could potentially include exculpatory evidence.
Die Verteidigung argumentierte, dass diese Materialien für das Verständnis des Falles der Regierung unerlässlich seien und möglicherweise entlastende Beweise enthalten könnten.
However, the judge ruled that the Defense failed to show that the requested information was material to their case, as required by Federal Rule of Criminal Procedure 16.
Der Richter entschied jedoch, dass die Verteidigung nicht nachweisen konnte, dass die angeforderten Informationen für ihren Fall wesentlich waren, wie in der Bundesstrafprozessordnung 16 gefordert.
The court dismissed the Defense’s arguments as speculative, noting that references to what the information "might" or "could" reveal do not meet the necessary standard for materiality.
Das Gericht wies die Argumente der Verteidigung als spekulativ zurück und stellte fest, dass Verweise darauf, was die Informationen offenbaren „könnten“ oder „könnten“, nicht den erforderlichen Maßstäben für Wesentlichkeit genügen.
For example, the Defense argued that MLAT communications with the Dutch government might shed light on the evidence against Tornado Cash or reveal the government’s investigative theories.
Beispielsweise argumentierte die Verteidigung, dass die MLAT-Kommunikation mit der niederländischen Regierung Licht auf die Beweise gegen Tornado Cash werfen oder die Ermittlungstheorien der Regierung enthüllen könnte.
The judge found this reasoning unpersuasive, emphasizing that materiality cannot be established through conjecture or vague assertions.
Der Richter hielt diese Argumentation für nicht überzeugend und betonte, dass Wesentlichkeit nicht durch Vermutungen oder vage Behauptungen festgestellt werden könne.
The court similarly rejected the Defense's request for all communications between the government and OFAC and FinCEN.
Das Gericht lehnte ebenfalls den Antrag der Verteidigung auf die gesamte Kommunikation zwischen der Regierung und OFAC und FinCEN ab.
Although the Defense claimed these documents were necessary to understand the government's theories and potential witnesses, the judge concluded that the Defense failed to demonstrate how these communications were directly relevant to the charges at hand.
Obwohl die Verteidigung behauptete, diese Dokumente seien notwendig, um die Theorien der Regierung und potenzielle Zeugen zu verstehen, kam der Richter zu dem Schluss, dass die Verteidigung nicht darlegen konnte, inwiefern diese Mitteilungen für die vorliegenden Anklagepunkte direkt relevant waren.
The court reiterated that the burden is on the Defense to show a specific link between the requested documents and their defense strategy, a burden they did not meet.
Das Gericht bekräftigte, dass es bei der Verteidigung liege, einen konkreten Zusammenhang zwischen den angeforderten Dokumenten und ihrer Verteidigungsstrategie nachzuweisen, einer Belastung, der sie nicht nachgekommen sei.
When the Defense suggested an in-camera review—a private examination by the judge of the requested documents—to determine their materiality, the court refused.
Als die Verteidigung eine In-Camera-Überprüfung – eine private Prüfung der angeforderten Dokumente durch den Richter – vorschlug, um deren Wesentlichkeit festzustellen, lehnte das Gericht ab.
The judge argued that granting such a request based on speculative assertions would set a dangerous precedent, effectively forcing in-camera reviews in all criminal cases when a defendant speculates about the relevance of certain documents.
Der Richter argumentierte, dass die Gewährung eines solchen Antrags auf der Grundlage spekulativer Behauptungen einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde, da in allen Strafsachen eine Überprüfung vor der Kamera erzwungen würde, wenn ein Angeklagter über die Relevanz bestimmter Dokumente spekuliert.
This, the judge stressed, would undermine the purpose of Rule 16 and transform the pretrial discovery process into an unrestrained search for potentially helpful evidence.
Dies, betonte der Richter, würde den Zweck von Regel 16 untergraben und den Ermittlungsprozess vor dem Verfahren in eine hemmungslose Suche nach potenziell hilfreichen Beweisen verwandeln.
The Defense also raised concerns under Brady v. Maryland, arguing that the government might be withholding exculpatory or impeachable evidence.
Die Verteidigung äußerte auch Bedenken im Fall Brady gegen Maryland und argumentierte, dass die Regierung möglicherweise entlastende oder anfechtbare Beweise zurückhält.
While the court acknowledged the government's obligations under Brady, it found no indication that these duties had been neglected.
Das Gericht erkannte zwar die Verpflichtungen der Regierung unter Brady an, fand jedoch keine Hinweise darauf, dass diese Pflichten vernachlässigt worden waren.
Without concrete evidence suggesting the government was withholding information, the court saw no reason to compel additional disclosures.
Ohne konkrete Beweise dafür, dass die Regierung Informationen zurückhielt, sah das Gericht keinen Grund, weitere Offenlegungen zu erzwingen.
The judge cautioned that while the Defense’s arguments were theoretically possible, they lacked the factual support needed to warrant the court’s intervention.
Der Richter warnte, dass die Argumente der Verteidigung zwar theoretisch möglich seien, ihnen aber die nötige sachliche Untermauerung fehle, um das Eingreifen des Gerichts zu rechtfertigen.
She did say, however, that if she later finds that the government has “interpreted its obligations too narrowly” then there will be “unfortunate consequences for their case.”
Sie sagte jedoch, dass es „unglückliche Konsequenzen für ihren Fall“ haben würde, wenn sie später feststelle, dass die Regierung „ihre Verpflichtungen zu eng ausgelegt“ habe.
The motion to dismiss presented a much more significant set of issues.
Der Antrag auf Abweisung warf eine weitaus bedeutsamere Reihe von Problemen auf.
Central to the Defense's argument was the definition of a "money transmitter" under the Bank Secrecy Act (BSA).
Im Mittelpunkt der Argumentation der Verteidigung stand die Definition eines „Geldtransmitters“ im Sinne des Bank Secrecy Act (BSA).
The Defense contended that Tornado Cash did not qualify as a money transmitter because it did not exercise control over users’ funds; it merely facilitated the movement of cryptocurrencies.
Die Verteidigung machte geltend, dass Tornado Cash nicht als Geldübermittler geeignet sei, da es keine Kontrolle über die Gelder der Nutzer ausübe; es erleichterte lediglich die Bewegung von Kryptowährungen.
However, the court rejected this narrow interpretation.
Das Gericht lehnte diese enge Auslegung jedoch ab.
The judge clarified that the BSA's scope does not require the control of the funds; Tornado Cash’s role in facilitating, anonymizing, and transferring cryptocurrency was sufficient to bring it within the statute’s ambit.
Der Richter stellte klar, dass der Geltungsbereich der BSA nicht die Kontrolle der Gelder erfordert; Die Rolle von Tornado Cash bei der Erleichterung, Anonymisierung und Übertragung von Kryptowährungen reichte aus, um sie in den Geltungsbereich des Gesetzes zu bringen.
The judge likened Tornado Cash to custodial mixers, which have been deemed money transmitting businesses.
Der Richter verglich Tornado Cash mit Depotmischern, die als Geldtransferunternehmen gelten.
Further complicating the Defense's argument was their reliance on the 2019 FinCEN guidance, which uses a four-factor test to determine whether a wallet provider is a money transmitter.
Die Argumentation der Verteidigung wurde dadurch noch komplizierter, dass sie sich auf die FinCEN-Leitlinien von 2019 stützte, die einen Vier-Faktoren-Test verwenden, um festzustellen, ob ein Wallet-Anbieter ein Geldtransmitter ist.
The Defense claimed this guidance, which includes a “total independent control” standard, should apply to Tornado Cash.
Die Verteidigung behauptete, dass diese Leitlinien, die einen Standard der „völlig unabhängigen Kontrolle“ beinhalten, für Tornado Cash gelten sollten.
The court disagreed, stating that this standard is specific to wallet providers and does not extend to mixers like Tornado Cash.
Das Gericht war anderer Meinung und erklärte, dass dieser Standard speziell für Wallet-Anbieter gilt und sich nicht auf Mixer wie Tornado Cash erstreckt.
Consequently, Tornado Cash’s lack of “total independent control” over funds was irrelevant to its classification as a money transmitter.
Folglich war das Fehlen einer „vollständigen unabhängigen Kontrolle“ von Tornado Cash über Gelder für seine Einstufung als Geldübermittler irrelevant.
Another key point in the court’s analysis was the distinction between expressive and functional code under the First Amendment.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Analyse des Gerichts war die Unterscheidung zwischen expressivem und funktionalem Code gemäß dem Ersten Verfassungszusatz.
The Defense argued that prosecuting Storm for his involvement with Tornado Cash was tantamount to punishing him for writing code, which they claimed was protected speech.
Die Verteidigung argumentierte, dass die strafrechtliche Verfolgung von Storm wegen seiner Beteiligung an Tornado Cash einer Bestrafung für das Schreiben von Code gleichkäme, bei dem es sich ihrer Meinung nach um geschützte Meinungsäußerung handele.
The judge acknowledged that while code can be considered expressive, the specific use of code to facilitate illegal activities—such as money laundering or sanctions evasion—falls outside the bounds of First Amendment protection.
Der Richter räumte ein, dass Code zwar als ausdrucksstark angesehen werden kann, die konkrete Verwendung von Code zur Erleichterung illegaler Aktivitäten – wie Geldwäsche oder Sanktionsumgehung – jedoch nicht in den Schutzbereich des Ersten Verfassungszusatzes fällt.
The judge emphasized that the court must focus on the conduct enabled by the code, not merely the code itself.
Der Richter betonte, dass sich das Gericht auf das durch den Kodex ermöglichte Verhalten konzentrieren müsse und nicht nur auf den Kodex selbst.
Even under intermediate scrutiny, which applies to content-neutral restrictions on speech, the judge found that the government’s interests in preventing money laundering and regulating unlicensed money transmission justified
Selbst bei einer Zwischenprüfung, die sich auf inhaltsneutrale Redebeschränkungen bezieht, kam der Richter zu dem Schluss, dass die Interessen der Regierung an der Verhinderung von Geldwäsche und der Regulierung unerlaubter Geldübermittlung gerechtfertigt seien
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