Nigerias EFCC ändert Klage gegen Binance und wirft der Börse vor, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben

Die nigerianische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität hat ihre Klage gegen Binance und einen ihrer Führungskräfte geändert und wirft der Börse vor, über 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.

Nigeria’s financial crimes watchdog has amended its lawsuit against Binance and one of its executives, accusing the exchange of laundering over $35 million.

Die nigerianische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität hat ihre Klage gegen Binance und einen ihrer Führungskräfte geändert und wirft der Börse vor, über 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.

The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) submitted the amended lawsuit to Justice Emeka Nwite of the Federal High Court in Abuja this week, local outlets report. It alleges that Binance and its fugitive regional manager, Nadeem Anjarwalla, concealed $35.4 million generated by the exchange from its Nigerian operations despite knowing that the money was the proceeds of unlawful activity.

Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) hat die geänderte Klage diese Woche der Richterin Emeka Nwite vom Bundesgerichtshof in Abuja vorgelegt, berichten lokale Medien. Es wird behauptet, dass Binance und sein flüchtiger Regionalmanager Nadeem Anjarwalla 35,4 Millionen US-Dollar, die die Börse aus ihren nigerianischen Geschäften erwirtschaftete, verschwiegen hätten, obwohl sie wussten, dass es sich bei dem Geld um Erlöse aus rechtswidrigen Aktivitäten handelte.

The EFCC’s legal battle against Binance started early this year when the agency accused the exchange and two of its executives of money laundering and tax evasion. Anjarwalla escaped from detention in Abuja and has been at large ever since. His colleague, Tigran Gambaryan, who heads Binance’s financial crime compliance department, was detained for eight months. He was released a month ago, with his poor health and diplomatic demands from the U.S. government playing a big role.

Der Rechtsstreit der EFCC gegen Binance begann Anfang des Jahres, als die Behörde der Börse und zwei ihrer Führungskräfte Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorwarf. Anjarwalla entkam der Haft in Abuja und ist seitdem auf freiem Fuß. Sein Kollege Tigran Gambaryan, der die Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität bei Binance leitet, wurde acht Monate lang inhaftiert. Er wurde vor einem Monat freigelassen, wobei sein schlechter Gesundheitszustand und diplomatische Forderungen an die US-Regierung eine große Rolle spielten.

In its amended lawsuit, the EFCC alleges that Binance offered financial services without a valid license (which has become somewhat of a Binance playbook globally). It also negotiated foreign exchange rates in the country without authorization, an accusation that the country’s Bureau de Change operators had thrown at the exchange a year ago.

In ihrer geänderten Klage behauptet die EFCC, dass Binance Finanzdienstleistungen ohne gültige Lizenz angeboten habe (was weltweit zu einer Art Binance-Spielbuch geworden ist). Außerdem wurden im Land ohne Genehmigung Wechselkurse ausgehandelt, ein Vorwurf, den die Betreiber der Wechselstube des Landes vor einem Jahr gegen die Börse erhoben hatten.

Local outlets report that since Binance wasn’t represented in the hearing this week, a not-guilty plea was automatically entered to enable the court to proceed with the trial.

Lokale Medien berichten, dass, da Binance diese Woche in der Anhörung nicht vertreten war, automatisch ein Nicht-schuldig-Plädoyer eingereicht wurde, um dem Gericht die Fortsetzung des Prozesses zu ermöglichen.

Nigeria’s revitalized digital currency crackdown

Nigerias wiederbelebtes Vorgehen gegen digitale Währungen

The revamped pursuit of Binance comes as the EFCC convicted half a dozen local digital asset firms of illegal foreign exchange operations. The most recent is Plip Global, which pleaded guilty to converting U.S. dollars to naira through USD-backed stablecoins without a valid license. Plip also allegedly failed to report to the EFCC a N100 million ($59,000) transfer into its account, violating ALM laws. A federal judge in Abuja ordered the company to forfeit $14,750 and pay a $300 fine.

Die erneute Verfolgung von Binance erfolgt, nachdem die EFCC ein halbes Dutzend lokaler Digital-Asset-Firmen wegen illegaler Devisengeschäfte verurteilt hat. Das jüngste Unternehmen ist Plip Global, das sich schuldig bekannte, US-Dollar ohne gültige Lizenz über USD-gestützte Stablecoins in Naira umgewandelt zu haben. Plip soll es außerdem versäumt haben, der EFCC eine Überweisung in Höhe von 100 Mio. N (59.000 US-Dollar) auf sein Konto zu melden, was einen Verstoß gegen die ALM-Gesetze darstellt. Ein Bundesrichter in Abuja ordnete an, dass das Unternehmen 14.750 US-Dollar einbehalten und eine Geldstrafe von 300 US-Dollar zahlen muss.

Three weeks ago, the EFCC secured convictions against two other ‘crypto’ firms—Chimera Log and Egomsinachi—for similar crimes and ordered the forfeiture of $29,500 held in their accounts.

Vor drei Wochen erwirkte die EFCC Verurteilungen gegen zwei weitere „Krypto“-Firmen – Chimera Log und Egomsinachi – wegen ähnlicher Verbrechen und ordnete die Einziehung von 29.500 US-Dollar auf ihren Konten an.

The EFCC’s fresh crackdown aligns with Nigeria’s approach this year, where it has tightened its oversight over the digital asset sector. The West African nation has purged offshore exchanges like Coinbase (NASDAQ: COIN), KuCoin and licensed local exchanges to better protect investors. Busha Digital and Quidax were the first two local platforms to receive the license.

Das erneute Durchgreifen der EFCC steht im Einklang mit dem Ansatz Nigerias in diesem Jahr, wo das Land seine Aufsicht über den Sektor der digitalen Vermögenswerte verschärft hat. Das westafrikanische Land hat Offshore-Börsen wie Coinbase (NASDAQ: COIN), KuCoin und lizenzierte lokale Börsen gesäubert, um Anleger besser zu schützen. Busha Digital und Quidax waren die ersten beiden lokalen Plattformen, die die Lizenz erhielten.

Still, the country has a long way to go in stamping out digital currency-related crimes. A recent report by identity solutions firm Sumsub found that Nigeria has the highest number of cases of identity fraud, which has spread to the digital assets sector.

Dennoch hat das Land noch einen langen Weg vor sich, um Verbrechen im Zusammenhang mit digitalen Währungen auszumerzen. Ein aktueller Bericht des Identitätslösungsunternehmens Sumsub ergab, dass es in Nigeria die meisten Fälle von Identitätsbetrug gibt, der sich auf den Bereich digitaler Vermögenswerte ausgeweitet hat.

“The growing use of cryptocurrency in Nigeria has provided fraudsters with new opportunities for fraud,” commented Hannes Bezuidenhout, Sumsub’s VP for Africa.

„Der zunehmende Einsatz von Kryptowährungen in Nigeria hat Betrügern neue Betrugsmöglichkeiten eröffnet“, kommentierte Hannes Bezuidenhout, Sumsubs Vizepräsident für Afrika.

“Fraudsters have taken advantage of this [adoption], launching cryptocurrency scam schemes, fake investment platforms, and fraudulent Initial Coin Offerings. The relative anonymity of cryptocurrency transactions makes it harder for authorities to trace fraudulent activities,” he added.

„Betrüger haben diese [Einführung] ausgenutzt und Kryptowährungsbetrugsprogramme, gefälschte Anlageplattformen und betrügerische Initial Coin Offerings gestartet. Die relative Anonymität von Kryptowährungstransaktionen erschwert es den Behörden, betrügerische Aktivitäten aufzuspüren“, fügte er hinzu.

While financial industry leaders acknowledge the need to protect investors, Nigeria’s approach has divided opinions. Some, like Obinna Iwuno, say that licensing exchanges and implementing regulations is the best way forward. This approach balances investor protection and promoting innovation.

Während führende Vertreter der Finanzbranche die Notwendigkeit des Anlegerschutzes anerkennen, sind die Meinungen über den Ansatz Nigerias geteilt. Einige, wie Obinna Iwuno, sagen, dass der Lizenzaustausch und die Umsetzung von Vorschriften der beste Weg nach vorne seien. Dieser Ansatz bringt Anlegerschutz und Innovationsförderung in Einklang.

Others, however, believe that digital currency poses heightened risks to Nigerians and that the government should clamp down harder. Speaking to the media after a recent industry event, local finance expert Kingsley Aguoru urged the government to push eNaira as a better alternative to decentralized digital currencies.

Andere glauben jedoch, dass die digitale Währung ein erhöhtes Risiko für die Nigerianer darstellt und dass die Regierung härter durchgreifen sollte. In einem Gespräch mit den Medien nach einer kürzlichen Branchenveranstaltung forderte der lokale Finanzexperte Kingsley Aguoru die Regierung auf, eNaira als bessere Alternative zu dezentralen digitalen Währungen zu fördern.

“Cryptocurrencies, while innovative, exhibit high volatility and unpredictable value swings,” he stated, adding that they fail to exhibit the three functions of money: store of value, medium of exchange, and unit of account. 

„Kryptowährungen sind zwar innovativ, weisen jedoch eine hohe Volatilität und unvorhersehbare Wertschwankungen auf“, erklärte er und fügte hinzu, dass sie nicht die drei Funktionen des Geldes erfüllen: Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel und Rechnungseinheit.

“In order for a currency to fulfill these functions, it must have a stable value, consistent pricing metrics, and facilitate efficient transactions. Cryptocurrencies struggle to meet these standards,” he said.

„Damit eine Währung diese Funktionen erfüllen kann, muss sie einen stabilen Wert und konsistente Preiskennzahlen aufweisen und effiziente Transaktionen ermöglichen. Kryptowährungen haben Schwierigkeiten, diese Standards zu erfüllen“, sagte er.

South Africa issues license to pan-African exchange Yellow Card

Südafrika erteilt Lizenz für den panafrikanischen Austausch der Yellow Card

The pan-African exchange Yellow Card has become the latest in South Africa to obtain a Crypto Asset Service Provider (CASP) license under the country’s Bitcoin-friendly regulatory regime.

Die panafrikanische Börse Yellow Card ist die jüngste in Südafrika, die eine Crypto Asset Service Provider (CASP)-Lizenz im Rahmen des Bitcoin-freundlichen Regulierungssystems des Landes erhalten hat.

The exchange started its South African operations under a local subsidiary in 2020 under the old regulatory framework. Since then, it has expanded operations to capitalize on the country’s ever-rising adoption. 

Die Börse nahm ihre Geschäftstätigkeit in Südafrika unter einer lokalen Tochtergesellschaft im Jahr 2020 unter dem alten Regulierungsrahmen auf. Seitdem hat das Unternehmen seine Aktivitäten ausgeweitet, um von der ständig steigenden Akzeptanz des Landes zu profitieren.

“Yellow Card South Africa is now an authorised financial services provider (FSP) in South Africa. The scope of the authorisation encompasses crypto assets, but it can be easily expanded to include various other financial assets, including stocks and tokenised securities,” the exchange said in a statement to media outlets.

„Yellow Card South Africa ist jetzt ein autorisierter Finanzdienstleister (FSP) in Südafrika. Der Geltungsbereich der Genehmigung umfasst Krypto-Assets, kann aber problemlos auf verschiedene andere Finanzanlagen ausgeweitet werden, darunter Aktien und tokenisierte Wertpapiere“, heißt es in einer Erklärung der Börse gegenüber den Medien.