CBI beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert

Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat Kryptowährungen im Wert von 23,94 Mrd. Rupien nach zweitägigen Suchanfragen an mehr als 60 Standorten in fünf Bundesstaaten beschlagnahmt

The Central Bureau of Investigation (CBI) has seized cryptocurrencies valued at Rs 23.94 crore following two-day searches at more than 60 locations across five states in connection with the Rs 6,600-crore GainBitcoin scam case, officials said on Wednesday.

Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat Kryptowährungen im Wert von 23,94 Mrd. Rupien nach zweitägigen Suchanfragen an mehr als 60 Standorten in fünf Bundesstaaten im Zusammenhang mit dem Fall von 6.600-Crore-Betrugsbetrug beschlagnahmt, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

The searches were carried out on February 25 and 26 across more than 60 locations in Delhi, Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi, and Hubli, among other cities. The agency’s probe into the case began after the Supreme Court handed over the investigation to the CBI due to the expansive nature of the operation and the international ramifications it entailed.

Die Durchsuchungen wurden am 25. und 26. Februar an mehr als 60 Standorten in Delhi, Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi und Hubli durchgeführt. Die Untersuchung der Agentur in den Fall begann, nachdem der Oberste Gerichtshof die Untersuchung dem CBI aufgrund der expansiven Art der Operation und der damit verbundenen internationalen Auswirkungen übergeben hatte.

The CBI spokesperson said that the agency has seized significant incriminating evidence and virtual digital assets, further unravelling the extent of the cryptocurrency fraud.

Der CBI -Sprecher sagte, dass die Agentur erhebliche belastende Beweise und virtuelle digitale Vermögenswerte beschlagnahmt habe und das Ausmaß des Kryptowährungsbetrugs weiter entschlüsselt.

During the searches, the CBI seized multiple hardware crypto wallets, 121 documents, 34 laptops and hard disks, 12 mobile phones, and data dumps from email and instant messaging apps, which are now being analysed to trace misappropriated funds and identify any potential international financial transactions.

Während der Suche beschlagnahmte der CBI mehrere Hardware -Krypto -Brieftaschen, 121 Dokumente, 34 Laptops und Festplatten, 12 Mobiltelefone und Datendumps aus E -Mail- und Instant -Messaging -Apps, die jetzt analysiert werden, um missbrauchte Mittel zu verfolgen und potenzielle internationale Finanztransaktionen zu identifizieren.

The GainBitcoin scheme, launched in 2015 by late Amit Bhardwaj, along with his brother Ajay Bhardwaj and other associates, operated as a Ponzi scheme promising investors a 10 per cent monthly return on Bitcoin investments for 18 months.

Das 2015 von Amit Bhardwaj 2015 gestartete Gainbitcoin -Programm, zusammen mit seinem Bruder Ajay Bhardwaj und anderen Mitarbeitern, wurde als Ponzi -Programm, das den Anlegern eine monatliche Rendite von 10 Prozent für Bitcoin -Investitionen für 18 Monate versprach.

The scheme functioned under a multi-level marketing structure, attracting more investors by offering lucrative commissions for referrals. Initially, payouts were made in Bitcoin, but as the scam began to collapse in 2017, investors were instead compensated with an in-house cryptocurrency called MCAP, which had significantly lower value.

Das Programm fungierte unter einer mehrstufigen Marketingstruktur und zog mehr Investoren an, indem sie lukrative Provisionen für Empfehlungen anbieten. Zunächst wurden in Bitcoin Auszahlungen getätigt, aber als der Betrug 2017 zusammenbrach, wurden die Anleger stattdessen mit einer hauseigenen Kryptowährung namens MCAP kompensiert, die einen deutlich niedrigeren Wert hatte.

The transition further defrauded investors, leading to massive financial losses.

Der Übergang betrogen die Anleger weiter, was zu massiven finanziellen Verlusten führte.

The case is also being investigated by the Enforcement Directorate (ED), which has previously attached assets worth crores and arrested multiple individuals, including family members and associates of Amit Bhardwaj.

Der Fall wird auch von der Enforcement Directorate (ED) untersucht, die zuvor Vermögenswerte im Wert von Crores beigefügt und mehrere Personen verhaftet hat, darunter Familienmitglieder und Mitarbeiter von Amit Bhardwaj.